人员排查程序通常包括以下几个步骤：
制定排查计划
根据排查范围和对象，制定详细的排查计划，包括排查的时间表、人员分配、方法等。
组织排查人员
指定专人负责排查工作，并组织相关人员配合，确保排查工作顺利进行。
实施排查工作
按照计划，逐一对排查对象进行核实和追踪，确保信息的准确性和完整性。
汇总排查结果
将排查结果进行统一汇总，形成报告，便于后续分析和处理。
排查发现问题及处理
对排查中发现的问题进行详细分析，制定处理措施，并跟踪处理结果，确保问题得到有效解决。
此外，还可以根据具体情况进行细化，例如：
信息收集：
收集员工的基本信息、业务操作记录、客户投诉记录等，可以通过内部系统、客户反馈、监管部门等渠道获取。
数据分析：
利用大数据技术，对员工的业务操作进行实时监控，分析出潜在的风险点，并对员工的业务能力、道德素质等方面进行评估。
初步排查：
根据数据分析结果，对风险较高的业务和员工进行初步排查，采用问卷调查、面对面访谈、现场检查等方式。
深入排查：
对初步排查发现问题的员工进行详细调查，调查内容包括业务操作是否合规、是否存在利益冲突、是否存在道德风险等。
制定计划：
根据分析得出的结论，制定任务计划和整改措施，考虑解决方案的可操作性、优先级和实际效果等因素。
实施计划：
根据制定的计划进行具体的实施，对整改情况进行跟踪评估，并及时调整措施。
一人一案排查表：
填写人员排查表，记录被排查人员的基本信息、近期出行行程、所办理事项等，并由排查人员和被排查人员签名。
总结：
对本次人员排查情况进行简明扼要的小结，便于后续改进和参考。
通过以上步骤，可以确保人员排查工作有序、高效地进行，及时发现并处理潜在的问题和风险。
