餐饮店/小吃店
诈骗团伙通过微信订餐，然后以支付宝或银行转账的方式将款项打入店主账户，再让店主转至指定账户完成洗钱。
手机店
诈骗团伙到店大量采购手机，提供一定的利润空间，并要求商家提供收款码或银行账户，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
金店
诈骗团伙伪装不同的身份，以不同的理由在金店进行大量采购，让店家提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。
花店
诈骗团伙以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。
蛋糕店
诈骗团伙使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装费和配送费，然后通过微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账过来，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。
彩票站
诈骗团伙在网上联系商家购进大额彩票，以转账付款为由获取商家银行卡号后发给被害人，并诱导被害人转账汇款至彩票站商家账户，下游犯罪分子负责线下取票、兑奖、收取返点资金，并通过将收取的资金转至上游犯罪分子事先提供的二维码账户的方式转移诈骗资金。
烟酒店
诈骗团伙进店要求购买高档香烟（大额订单），在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账付款，随后带着烟酒消失。
建议
安装高质量的视频监控设备：确保监控留存可疑客户清晰的面部信息。
谨慎处理大额交易：对于突然的大额订单或转账，要仔细核实对方身份和交易目的。
不要随意提供收款码或银行账户：避免成为诈骗分子转移资金的工具。
及时报警：一旦发现可疑情况，应立即向警方报案，并积极配合调查。
通过这些措施，可以有效降低实体店被用于洗钱的风险。
